El Gobierno de EEUU incluyó ayer en su lista de colaboradores con el terrorismo a nueve individuos y dos entidades que supuestamente canalizan fondos a la guerrilla libanesa Hizbulá desde la Triple Frontera, y en especial Ciudad del Este.
Así lo informó en un comunicado el Departamento del Tesoro, que explica que como consecuencia de la inclusión en la lista, las nueve personas, un centro comercial (Galería Page) y una compañía electrónica paraguaya quedan vetados para desarrollar operaciones comerciales o financieras con personas o entidades estadounidenses.
Las acciones también incluyen la congelación de todas las cuentas bancarias y otros activos que estas personas o empresas tengan en EEUU.
Concretamente, el Departamento del Tesoro señaló que estas personas y firmas que han sido incluidas ayer en la nómina de quienes presuntamente respaldan a grupos terroristas, recaudaban fondos para la red de Assad Ahmad Barakat, que funciona en la Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay.
La organización de Barakat es una de las mayores proveedoras exteriores de dinero de Hizbulá, según el director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de esa secretaría, Adam Zsubim.
Según el informe del Departamento del Tesoro, estos son colaboradores de Hizbulá:
Muhammad Yusif Abdallah
Es un líder en el área de la Triple Frontera y un importante contribuyente de fondos para Hizbulá. Es dueño y administrador de la Galería Page, en Ciudad del Este. Paga un porcentaje de sus ingresos al grupo guerrillero libanés.
Hamzi Ahmad Barakat
Miembro de Hizbulá y sospechoso de traficar narcóticos, dólares falsificados, armas y explosivos. Había sido propietario y sostenido la posición de gerente general de la Casa Hamze, una tienda en el centro de compras Galería Page que ha empleado miembros de Hizbulá. Hamzi y Assad son hermanos y han sido compañeros en la Casa Hamze.
Hatim Ahmad Barakat
La información proveída por la red de Barakat para Hizbulá en el Líbano se canaliza a través de dos individuos: Assad Ahmad Barakat y su hermano Hatim Ahmad Barakat. Hatim ha viajado a Chile para colectar fondos dirigidos a Hizbulá. Assad fue condenado a 6 años de prisión por evasión fiscal.
Muhammad Fayez Barakat: Es responsable de la red financiera en la Triple Frontera de los Barakat y con esta posición prepara las transferencias de dinero de la Triple Frontera al Medio Oriente.
Muhammad Tarabain Chamas
Miembro de Hizbulá en la Triple Frontera, específicamente en la contrainteligencia, a la que provee con información de seguridad sobre los residentes del área. Es el secretario privado del líder senior, Muhammad Yusif Abdallah, y el principal administrador de la Galería Page.
Saleh Mahmoud Fayad
Saleh Mahmoud Fayad ha servido como un operador de contrainteligencia para Hizbulá en la Triple Frontera y al final de julio del 2006 colectó dinero en representación del grupo guerrillero libanés. En el 2000 viajó al Líbano e Irán y se reunió con líderes seniors de Hizbulá.
Sobhi Mahmoud Fayad
Sobhi Mahmoud Fayad ha sido un oficial senior de Hizbulá y sirvió como un nexo entre la embajada iraní y la comunidad de Hizbulá en la Triple Frontera. Recibió entrenamiento militar en el Líbano e Irán y estuvo envuelto en actividades ilícitas de drogas y dólares falsificados.
Ali Muhammad Kazan
Ali Muhammad Kazan posiblemente sucedió a Assad Ahmad Barakat como líder en la estructura política de Hizbulá en la Triple Frontera. En agosto del 2006 ayudó a juntar más de 500.000 dólares de comerciantes libaneses en la Triple Frontera para destinarlos al Líbano.
Farouk Omairi
Farouk Omairi es un miembro principal de la comunidad de Hizbulá en la Triple Frontera y sirvió como coordinador en la región. Figura clave en el procuramiento de documentos falsificados brasileños y paraguayos. Estuvo envuelto en operaciones de narcotráfico entre Sudamérica, Europa y el Medio Oriente. EFE
Barakat está en prisión
La Corte Suprema de Justicia rechazó el pasado 13 de setiembre del año en curso el pedido de hábeas corpus planteado en favor del libanés Assad Ahmad Barakat, quien había sido condenado a 6 años de prisión por evasión.
Los defensores de Barakat hicieron la presentación argumentando que se encontraba detenido, desde hace 2 años y 7 meses, sin sentencia firme y ejecutoriada. El libanés debe permanecer tras las rejas hasta el 22 de junio del 2008.
Barakat fue extraditado desde el Brasil a nuestro país. En principio la Fiscalía sospechó que el requerido tenía relaciones con células extremistas en Ciudad del Este. Sin embargo, esto no se pudo demostrar, pero sí se comprobó que Barakat evadió impuestos en perjuicio del Estado.
Se determinó que la evasión llegó en 1999 a 418 millones de guaraníes. Al año siguiente la evasión fue de 82 millones de guaraníes y en el 2001 la falta de pago de impuesto trepó a 494 millones de guaraníes.
La Galería Page está en la mira
En la Galería Page, que según el informe del Departamento del Tesoro es uno de los puntos de mayor recaudación para el grupo guerrillero libanés, se puede observar un incesante movimiento comercial. En el centro de compras, ubicado en pleno centro de Ciudad del Este, se ofrecen artículos electrónicos, informáticos y de telefonía celular. La mayoría de los dueños de los salones e inquilinos son libaneses. La brigada antiterrorista ya realizó varias redadas en la Galería Page, aunque sin resultados.