Según la acusación del Ministerio Público (en el marco de la investigación a un grupo de personas que mediante medios informáticos tramaron una red de estafa y vendieron créditos fiscales fraudulentos a la Cooperativa Colonias Unidas por la suma de G. 16.334.473.585 y 13.265.000.000), se les atribuye a los acusados los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos; estafa; producción de documentos no auténticos; producción mediata de documentos públicos de contenido falso; producción inmediata de documentos públicos de contenido falso; y uso de documentos públicos de contenido falso.
Los antecedentes del caso cuentan que Fabio Gaona, funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación, se puso de acuerdo con Pedro Guillén, otro de los procesados en el caso, para modificar y agregar correcciones en las sentencias para generar créditos tributarios de forma irregular.
Otros procesados, como Silvia Antonia Cristaldo, como socia y representante de DNV SRL, fue beneficiada con un crédito fiscal de G. 14.000.000.000, y Diego Manuel Del Puerto, propietario de la firma Doris SA, con un crédito fiscal fraudulento de G. 16.334.473.585.
En el mismo plan de fraude, el funcionario de Tributación agregó otras sentencias que afectaban los RUC de las firmas DVN SRL, OVD Ingenier Mecatronic Server SRL y Doris SA en el Sistema Mangaratu. Dichos actos generaron efectos patrimoniales perjudiciales, que fueron estimados inicialmente en G. 51.416.100.500.
En este caso particular, Valentín Antonio Acosta fue detenido ayer en la vía pública del barrio San Miguel, donde reside, según informe policial, pese a que hace tiempo cuenta con orden de captura.
