Los testimonios recogidos son de funcionarios de las sucursales de la entidad en las ciudades de Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero, quienes prestaron su declaración en la casa matriz en Asunción, mientras que los funcionarios de Ciudad del Este lo hicieron en la sucursal de esta localidad en el Departamento de Alto Paraná.
Por otro lado, el equipo conformado por el fiscal general del Estado realizó una serie de allanamientos con el fin de registrar e incautar documentos, soportes informáticos, entre ellos CPU, pendrives, registro de las imágenes de las cámaras de circuitos cerrados, teléfonos celulares, entre otros. Dichas constituciones fueron realizadas en la casa matriz de Ára SA, en sucursales del interior y en casas particulares de funcionarios.
Como diligencia pendiente, se aguarda el informe final del Banco Central del Paraguay, el cual determinará la realidad financiera de la institución indagada desde el punto de vista administrativo y orientará la investigación en el ámbito penal.
La causa se inició por la denuncia de un presunto daño patrimonial por USD 14 millones de dólares. El proceso de liquidación de la financiera se inició el 30 de abril, mientras que la intervención del BCP culmina en este próximo 30 de mayo.
