29 mar. 2024

Piden prisión para procesado por lavado

Para hoy se espera la resolución del juez Amílcar Marecos, quien ayer encabezó la audiencia para oír a Felipe Ramón Duarte, procesado por lavado de dinero a través de la casa de cambios Forex. La Fiscalía ratificó el pedido de prisión preventiva para el procesado y también de que es el cerebro de la organización que remesó más de 600 millones de dólares a varios países. Las fiscales Nilda Cáceres y Zunilda Martínez pidieron 6 meses de plazo para formular el requerimiento conclusivo.

Duarte fue detenido por la policía cuando cruzaba el Puente de la Amistad, hacia nuestro país. El Ministerio Público lo menciona como cerebro para la creación de una decena de empresas de maletín que eran utilizadas para el envío de dinero a paraísos fiscales.

Su abogado, Édgar Cuevas, insistió que por su profesión como contador, era un nexo entre los comerciantes que enviaban el dinero y los bancos. “Hacía como un facilitador para todos esos trámites”, añadió.

Según los antecedentes, los encausados habrían formado una asociación dedicada a blanquear capitales, ocultando el origen de las sumas de dinero. Para el efecto, habrían creado personas jurídicas y firmas fantasmas a fin de facilitar las transacciones o remesas al extranjero, habilitando cuentas corrientes en distintas entidades bancarias del Alto Paraná. Son en total 22 personas incluidas en la investigación fiscal que se les atribuye los hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa (N. D.)

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