Hasta el momento ya fueron notificados 864 contribuyentes involucrados en este nuevo caso de intento de fraude al fisco.
De acuerdo con la denuncia que presentó Tributación ante el Ministerio Público, los contribuyentes contactaban con Marcos David Grance Alcaraz, quien supuestamente modificaba las declaraciones juradas impositivas, para disminuir el pago de multas o de impuestos.
Grance, quien fue imputado por el fiscal Fabián Centurión, que lleva el caso, realizaba trabajos de gestoría en un copetín ubicado a escasos metros de la oficina de la SET. La denuncia refiere que supuestamente Grance solicitaba las claves de acceso al sistema informático Marangatú y presentaba declaraciones juradas rectificativas (una operación permitida por las normativas tributarias), pero declarando retenciones que supuestamente les fueron practicadas al contribuyente por agentes de retención de impuestos y/o presentando datos falsos o sin respaldo. Esta situación distorsionaba el estado de cuenta del contribuyente, y creaba una regularización temporal falsa con el fisco.
CONTROL. El informe de la SET refiere que los controles a estos pequeños y medianos contribuyentes son desarrollados en forma conjunta por la Dirección General de Recaudación, Oficinas Regionales y la Coordinación de Inteligencia y Riesgos Tributarios. Agrega que el control a los primeros 864 contribuyentes representa el 91% de los montos totales de las supuestas retenciones declaradas originalmente.
Para su consecución, se están utilizando las mejoras informáticas que la Administración Tributaria está incorporando desde mediados de este año, como la remisión de notificaciones vía correo electrónico a la dirección declarada por el titular en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), además de los mensajes electrónicos a través del buzón “Marandu”.
Según la SET, los contribuyentes vinculados a este caso de evasión, que realicen sus rectificaciones, serán tenidos en cuenta como una circunstancia atenuante al momento de establecer la sanción legal prevista. Esto implica que la multa que se les establecerá será la mínima. Caso contrario, se considerará como un agravante pudiendo la multa llegar en estos casos al 300% del valor dejado de ingresar.
Asimismo, Tributación manifestó que este mes tiene previsto ampliar los controles a un mayor número de contribuyentes hasta abarcar a la totalidad de los infractores.
Este caso de evasión de pequeños y medianos contribuyentes se suma a otros cinco casos de intento de fraude al fisco, denunciados desde el año 2014 hasta la fecha, por un total de G. 2,3 billones (USD 409 millones). El caso más grande hasta el momento es Turismo del Este, por G. 1,6 billones.
