29 mar. 2024

Pasaron casi 3 años y caso Forex sigue en etapa de investigación

Por Édgar Medina

Juliana Giménez

Juliana Giménez

CIUDAD DEL ESTE

La fiscalía solicitó la declaración como anticipo jurisdiccional de prueba de una testigo del caso Forex, porque supuestamente su vida está en peligro, pero la abogada defensora Mirna Kuchenmeister sostiene que se estaría manipulando a la testigo.

La investigación de lavado de dinero, conocido como caso Forex, se inició en el año 2011 y aún está en etapa investigativa, con 18 de los 22 imputados prófugos de la Justicia. Los sospechosos son investigados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

La fiscala Juliana Giménez ya tiene en su poder la declaración testifical de Andresa Báez, citada como testigo en la investigación, pero ahora solicitó la declaración como anticipo jurisdiccional ante el juez Marino Méndez, por un supuesto peligro de vida.

Kuchenmeister, quien es abogada defensora de Sady Caríssimo Báez, afirma que en la Fiscalía le niegan la copia de la declaración y sospecha que hay manipulación.

“Creemos que están direccionando la declaración de la testigo, que según mi cliente no tendría información sobre el esquema ya que era una simple funcionaria del estudio contable. Pero la estarían utilizando para presionar a los comerciantes”, afirmó ayer Kuchenmeister, quien agregó que denunciarían por testimonio falso a la testigo.

el caso. Se investiga a 11 empresas de maletín creadas supuestamente por el contador Felipe Ramón Duarte a través de Manager Consultoría y otros 21 imputados en el caso, por evadir el pago de impuesto y lavar dinero, según la presunción fiscal.

Entidades como BBVA, Sudameris, Regional Continental, Amambay, Atlas y Banco Do Brasil eran utilizadas para las remesas. Entre los imputados aparecen supuestos socios de las empresas que eran funcionarios de la consultoría.

Los documentos contables incautados por la Fiscalía deberán pasar por una pericia como anticipo jurisdiccional, así como la declaración de anticipo jurisdiccional de la prueba de Andresa Báez.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.