CIUDAD DEL ESTE
La fiscalía solicitó la declaración como anticipo jurisdiccional de prueba de una testigo del caso Forex, porque supuestamente su vida está en peligro, pero la abogada defensora Mirna Kuchenmeister sostiene que se estaría manipulando a la testigo.
La investigación de lavado de dinero, conocido como caso Forex, se inició en el año 2011 y aún está en etapa investigativa, con 18 de los 22 imputados prófugos de la Justicia. Los sospechosos son investigados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
La fiscala Juliana Giménez ya tiene en su poder la declaración testifical de Andresa Báez, citada como testigo en la investigación, pero ahora solicitó la declaración como anticipo jurisdiccional ante el juez Marino Méndez, por un supuesto peligro de vida.
Kuchenmeister, quien es abogada defensora de Sady Caríssimo Báez, afirma que en la Fiscalía le niegan la copia de la declaración y sospecha que hay manipulación.
“Creemos que están direccionando la declaración de la testigo, que según mi cliente no tendría información sobre el esquema ya que era una simple funcionaria del estudio contable. Pero la estarían utilizando para presionar a los comerciantes”, afirmó ayer Kuchenmeister, quien agregó que denunciarían por testimonio falso a la testigo.
el caso. Se investiga a 11 empresas de maletín creadas supuestamente por el contador Felipe Ramón Duarte a través de Manager Consultoría y otros 21 imputados en el caso, por evadir el pago de impuesto y lavar dinero, según la presunción fiscal.
Entidades como BBVA, Sudameris, Regional Continental, Amambay, Atlas y Banco Do Brasil eran utilizadas para las remesas. Entre los imputados aparecen supuestos socios de las empresas que eran funcionarios de la consultoría.
Los documentos contables incautados por la Fiscalía deberán pasar por una pericia como anticipo jurisdiccional, así como la declaración de anticipo jurisdiccional de la prueba de Andresa Báez.