Jueves/20/FEBRERO/2008
Por Jorge Torres Romero
Nicanor Duarte Frutos y José Alberto Alderete manejaron desde marzo de 2001 hasta enero de 2003 una millonaria cuenta que llegó a movilizar 7.760 millones de guaraníes (más de un millón y medio de dólares) en el quebrado Multibanco, entidad que fue intervenida en junio de 2003, por operaciones irregulares.
ÚH accedió a una planilla del estado de la cuenta número 2019573 en el que aparecen Duarte Frutos y Alderete como los titulares.
En ese entonces, Nicanor era precandidato a la presidencia de la República, y Alderete su jefe de campaña y manejaban las donaciones y aportes para su movimiento político que en ese entonces competía con el empresario Osvaldo Domínguez Dibb, a quien derrotó en las internas.
El 6 de junio de 2006, la fiscala de la Unidad Anticorrupción, Liliana Alcaraz, remitió una nota dirigida a la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), con el fin de solicitar a todas las instituciones bancarias que informen si Nicanor Duarte Frutos fue, en los últimos 10 años, titular o apoderado de alguna cuenta corriente, caja de ahorro o crédito. Además si poseía cajas de seguridad, tarjetas de crédito y operaciones de transferencias monetarias.
El pedido se hizo en el marco de la investigación que inició la Fiscalía al jefe de Estado, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
En el exhorto de la Fiscalía a la Superintendencia de Bancos, se aclara que también deben remitir los antecedentes de aquellos bancos que se encuentran en estado de intervención o liquidación. Sin embargo, no llegó hasta el Ministerio Público ningún informe referente a la cuenta de Duarte Frutos en Multibanco, según los documentos que obran en Fiscalía.
Mientras que todas las otras entidades bancarias sí remitieron el requerido informe, incluso los liquidados bancos Alemán y Unión, por lo que es llamativa la ocultación de datos por parte Multibanco. Cuando se dio la intervención de Multibanco, era entonces superintendente de Bancos Gabriel González, quien designó como interventores a Jorge Villalba y Pedro Acosta. González es un mimado de Nicanor ya que lo nombró presidente del BCP cuando asumió el cargo el 15 de agosto de 2003 y desde entonces siempre figura en algún cargo. Hoy es director de Seprelav (oficina contra el lavado de dinero).
El 30 de junio de 2005, la entidad bancaria quedó en manos de la Sindicatura General de Quiebra, a cargo del entonces síndico Guido Planás, yerno del actual ministro de la Corte Suprema, Óscar Bajac.
Como este dato fue obviado por la Superintendencia, la Fiscalía difícilmente haya podido investigar en profundidad la situación patrimonial del presidente Duarte Frutos.
Esto teniendo en cuenta que la investigación se basó en gran parte en los informes recibidos por los bancos que sirvieron para verificar el movimiento de dinero de Nicanor.
Como nunca pudieron obtener los datos de Multibanco, y tampoco se tenía conocimiento de su existencia, la conclusión de la investigación fiscal es imprecisa, ya que no contó con todos los documentos.
LO QUE PASÓ CON MULTIBANCO
El 2 de junio de 2003 Multibanco fue intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP). La entidad había solicitado su disolución voluntaria, tras lo cual se ordenó su intervención al detectar presuntas operaciones irregulares. Gran parte de los recursos del banco provenían de organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social, que tuvo atrapados 13,5 millones de dólares. La Fiscalía llegó a decomisar documentación en la que se constatan operaciones irregulares, que datan de 1998, con una firma vinculada al grupo y que opera en Uruguay.
Incluso la firma poseía una banca offshore, no registrada y en cuya cuenta varios políticos y empresarios realizaron sus depósitos.
La cifra
7.766
millones de guaraníes es el monto que en total manejaron en Multibanco Duarte Frutos y Alderete.
Gabriel González, el actual titular de la Seprelad, fue en el 2003 el superintendente de Bancos, cuando se procedió a la intervención de Multibanco.
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