Menciona, además, que si existen se deben obtener pruebas de que los "terroristas o de apoyo al terrorismo tienen participación con el narcotráfico, lavado de dinero, u otras actividades delictivas".

Algunos de los puntos solicitados son los siguientes:

1. Amenazas de actividades terroristas

- Indicaciones de pruebas de que los terroristas o de apoyo al terrorismo tengan participación en redes del narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de personas, y / o otras actividades delictivas como un medio para obtener financiación o apoyo logístico.

- Detalles sobre las empresas u organizaciones vinculadas a los terroristas o actividades terroristas, a las transacciones financieras,

registros de envío, direcciones y asociadas empresas / organizaciones.

- Planes de red de apoyo y actividades en las áreas de reclutamiento, capacitación, apoyo, redes de comunicaciones, mando local y regional y

de control.

- La llegada o la expansión de las ONG islámicas o líderes con sospecha a afiliación radical.

- Las relaciones entre y entre las organizaciones terroristas; pruebas de vínculos con el terrorismo para el gobierno, incluyendo locales y regionales-los funcionarios, las organizaciones no gubernamentales (ONG) (como Jama'at al-Tabligh, la Asamblea Mundial de Jóvenes Musulmanes, y la Liga Musulmana Mundial), frente a las organizaciones (empresas, entre ellas proporcionar logística o apoyo financiero), y los grupos delictivos organizados.

- Información sobre las identidades de los miembros del terrorismo para incluir huellas digitales, fotos de detención, el ADN y escaneos de iris.

- Modus operandi de los individuos y los grupos terroristas, sus

uso y / o modificación de los pasaportes, sellos / escondites, y documentos de viaje.

- Los planes, intenciones y actividades de terroristas de grupos regionales y los grupos terroristas que operan en el Paraguay.

2. Respuesta del Gobierno Antiterrorista

- Información sobre el gobierno de la política, planes y intenciones para hacer frente a la amenaza terrorista, incluyendo apoyo u oposición a los Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, la posición del Paraguay en el regional y foros internacionales, incluido el apoyo a favor o en oposición a EE.UU. las políticas de lucha contra el terrorismo.

- Las capacidades de los servicios de seguridad, en los planos nacional y local los niveles, para combatir los grupos terroristas y sus actividades; los planes de gobierno o intenciones para desarrollar o ampliar esas capacidades.

- Detalles de los esfuerzos de los servicios de policía y de seguridad y

programas para identificar, controlar y alterar terroristas actividades en todo el Paraguay, y particularmente en la Triple Frontera.

- Los planes del Gobierno y los esfuerzos para implementar los sistemas biométricos.

- La voluntad de cooperar con el Gobierno de EE.UU. y otros los gobiernos sobre cuestiones de lucha contra el terrorismo, incluido el intercambio de los datos de terroristas, los desafíos (políticos, económicos, financieros, o personales), el gobierno o el gobierno

funcionarios de la cara que pueden influir en su cooperación.

- La situación y perspectivas de la lucha contra el terrorismo relacionado con la legislación.

3) Impacto de la respuesta de la Corrupción y de Gobierno

- Detalles sobre los grupos de la delincuencia organizada, incluyendo el liderazgo, vínculos con entidades gubernamentales o extranjeros, de drogas y humanos el tráfico y el contrabando, el secuestro, la falsificación, tráfico ilícito de armas, lavado de dinero, las conexiones con otro crimen internacional organizado o grupos terroristas.

Movimiento de la delincuencia organizada en los negocios legítimos

estructuras, su ubicación, estructuras de apoyo y los medios de coordinación de las operaciones, con especial énfasis en sus esfuerzos para influir en el gobierno, sobornar o corromper.

- Información sobre la participación del gobierno, militares, o servicios de personal de seguridad en las prácticas corruptas, incluido funcionarios involucrados en el narcotráfico y el contrabando de armas, la trata de personas, desvío de fondos, tráfico de influencias, solicitud de soborno, el chantaje, el fraude, el nepotismo.

El impacto de la corrupción del gobierno en los esfuerzos para perseguir, capturar y enjuiciar a los terroristas y el efecto sobre la confianza popular en el gobierno.

- Detalles de la corrupción en las oficinas gubernamentales, en particular en la oficina del Fiscal General, el Poder Judicial, y el Aduanas. Estado de los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción.

- El esfuerzo del gobierno para diseñar e implementar planes y políticas de lucha contra la actividad delictiva, el nivel de cooperación con los servicios de seguridad extranjeros en la detección, el seguimiento y la interceptación ilegal de armas y otros contrabando mercancías.

4. Narcotráfico y la respuesta del Gobierno

- Datos de tráfico de drogas y los delitos asociados, en particular en la Triple Frontera y otras regiones fronterizas;

- Los envíos de drogas ilícitas y el tráfico de los nodos, modalidades y

rutas.

- Información sobre organizaciones de tráfico de drogas, incluyendo

liderazgo (información biográfica y datos biométricos), comunicaciones (tipos y fuentes de las tecnologías utilizadas), y métodos de operación, para incluir el procesamiento y almacenamiento sitios, los métodos de lavado de dinero, y las actividades del frente empresas (actividades financieras, los registros de envío, direcciones, y empresas asociadas).

- Los traficantes y si tienen conexión política, económica - con los funcionarios judiciales y los sistemas, incluidos los intentos de ganar influencia a través de contribuciones de campaña, el impacto de la corrupción de los narcotraficantes en las oficinas ejecutivas, legislaturas, las organizaciones militares y de seguridad.

- Las conexiones entre los narcotraficantes e internacionales y grupos organizados de criminales o terroristas.

- Los planes de control del Gobierno y la ejecución, las organizaciones,

capacidades y actividades; militares y las funciones de policía en

la lucha contra el tráfico de drogas o que contribuyen a la trata de personas.

- Los planes del Gobierno y los esfuerzos para interceptar el paso de

narcóticos a través de la Triple Frontera y otros lugares.

- Los detalles de las iniciativas legislativas para mejorar la lucha contra el narcotráfico y la aplicación de actuaciones judiciales.

5) Lavado de Dinero

- Evidencia de la delincuencia organizada internacional, terrorismo

redes, los productores de drogas, contrabandistas, traficantes de armas, funcionarios gubernamentales, militares y servicios de seguridad participación en el lavado de dinero.

- Detalles sobre los métodos utilizados para llevar a cabo ilícitos financieros transacciones.

- Identificación de las organizaciones financieras y empresas

(Los nombres del personal y la ubicación física y dirección de la entidades), incluyendo casas de cambio y los mecanismos informales, involucrados en el lavado de dinero, los medios agrícolas, así como las cantidades y frecuencia de la actividad.

- Voluntad de Gobierno y la capacidad para hacer cumplir la ley actual,

investigar y perseguir el lavado de dinero e ilegal actividades financieras, que incluya planes de ajuste financiero controles y fortalecer su unidad de inteligencia financiera.

- Información sobre el mercado clandestino de tesorería pagarés, bonos al portador, y otros instrumentos financieros.

Fuente: http://cablegate.wikileaks.org/cable/2008/03/08STATE30340.html