Además contra la madre de la mujer Annie Gibbons y los hijos de esta, Horacio Daniel Giménez Gibbons y Diego Rubén Giménez Gibbons.
Así también fue imputada Fabiola Bareiro Gibbons (hermana de Annie) y Carmen de Lourdes López Sosa.
Los delitos investigados son producción de documentos no auténticos, apropiación, obstrucción a la restitución de bienes, reducción y lavado de dinero.
Según refiere el escrito, los imputados habrían inducido a Llorens, presidenta de la empresa Viradolce SA, a disponer de su patrimonio mediante la firma de 70 cheques del banco Itaú, que fueron endosados con firmas apócrifas.