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Sucesos
sábado 26 de agosto de 2017, 01:00

Lavado: Hay 23 causas, según fiscal

El fiscal adjunto Federico Espinoza explicó en un foro llevado a cabo en Viena, Austria, que la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Paraguay cuenta con 23 causas abiertas por lavado de dinero, una en espera de audiencia preliminar y las demás en etapa investigativa. También, mencionó que la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción abrió 49 causas penales relacionadas al hecho punible de lavado de dinero, que se encuentran en diferentes estados procesales.

El evento se realizó en el marco de la Octava reunión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre prevención de la corrupción.

En contrapartida, Paraguay se ubicó en el primer lugar en América Latina en el ránking de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que realiza anualmente el Instituto Basilea Gobernanza.