20 de agosto
Domingo
Parcialmente nublado
21°
Lunes
Parcialmente nublado
21°
Martes
Despejado
17°
26°
Miércoles
Despejado
23°
33°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Economía
domingo 11 de junio de 2017, 01:00

Intercambiarán datos sobre la Triple Frontera con EEUU

Tres funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estuvieron en la Triple Frontera para verificar el funcionamiento del sistema financiero de Paraguay, Argentina y Brasil.

Agencia Regional

CIUDAD DEL ESTE

El objetivo de la visita es elaborar un documento para el intercambio de informaciones sobre los hechos ilícitos que pueden ser cometidos a través del sistema, como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros. Los técnicos visitaron casas de cambio, bancos y un casino en Ciudad del Este, entre el jueves y el viernes último.

La visita a la Triple Frontera se realizó de la mano del Diá- logo Argentina-Estados Unidos sobre finanzas ilícitas (Audif), con el fin de elaborar un documento de entendimiento entre los países de la región y los EEUU, también conocido como el 3+1, para el combate a las actividades ilícitas que puedan ser cometidas a través del sistema financiero, según fuentes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) de nuestro país.

La comitiva estuvo encabezada por Angelique Roberts, consejera política de la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Crimen Financiero del Departamento del Tesoro, además de otros dos altos funcionarios. Estos se reunieron con representantes de la Seprelad, del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), quienes también acompañaron el recorrido por territorio argentino, en las localidades del El Dorado y Puerto Iguazú.

Los funcionarios del Tesoro recogieron informaciones sobre las características del sistema financiero de los países de la Triple Frontera, que luego serán impregnadas en un memorándum de entendimiento para el intercambio de la información sobre estas actividades entre los países miembros, según se informó.

ENFOQUE. Los que están en la mira son entidades financieras públicas y privadas y su funcionamiento.

El recorrido en Ciudad del Este por las entidades bancarias, casas de cambio y el hotel casino se llevó a cabo con mucho sigilo. Lo mismo se haría la próxima semana en la ciudad brasileña de Foz de Yguazu, mientras que el martes y el miércoles último estuvieron por las ciudades argentinas mencionadas.

El fiscal adjunto Alejo Vera refirió que lo que se busca es la coordinación de acciones entre los países de la Triple Frontera para la investigación de los crímenes transnacionales, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.

Este diario intentó conocer la versión del presidente de la Seprelad, Óscar Boidanich, sobre la visita del Tesoro de EEUU, pero no respondió los llamados.

OPORTUNIDAD. En la noche del viernes, el gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías, ofreció una cena de agasajo a la comitiva. Para el representante del Gobierno en el departamento, el hecho constituyó una enorme oportunidad para que los enviados del Departamento del Tesoro de EEUU vean con sus propios ojos cómo se trabaja en Ciudad del Este. Resaltó el compromiso de las instituciones involucradas del Gobierno y de los propios empresarios.

La zona de la Triple Frontera se encuentra bajo permanente sospecha de albergar a grupos o células árabes que financian el terrorismo islámico, mediante el lavado de dinero y el envío de remesas.