28 mar. 2024

Hace un año está trabado el mayor caso de megalavado

Hace un año que se investiga el caso más grande de lavado de dinero registrado en el país; sin embargo, a la fecha no hay imputados.

Evidencia. Una comitiva fiscal corrobora los documentos.

Evidencia. Una comitiva fiscal corrobora los documentos.

Los agentes fiscales Claudia Morys, Hernán Galeano y José Dos Santos, en noviembre del año pasado, habían incautado documentos, contables, equipos informáticos y facturas en más de 20 empresas de fachada instaladas en Ciudad del Este. Se realizaron transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.

Entre los principales presuntos cerebros se encuentran los empresarios Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, propietarios de Global Logistic Solution SA, una empresa de transporte aéreo.

Los intervinientes fueron recusados con la intención de frenar el caso, plo que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, tuvo que designar a los fiscales José Morínigo y Daniela Benítez. Hace un año también está trabada en la Corte Suprema la impugnación contra los fiscales naturales.

Por otra parte, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) denunció en el 2014 ante el Ministerio Público que se realizaron operaciones sospechosas a través de varios bancos de plaza.

Estas entidades son el Banco Amambay, del Grupo Cartes, BBVA, Banco Atlas, Sudameris Bank y Cambios Yrendagüe.

Monitoreo. Desde la Seprelad habían comentado que desde el año 2011 se estaba monitoreando a través de un trabajo de inteligencia a las empresas presuntamente de maletín creadas por Galeano y Sweid, sospechados de ser cerebros del fraude.

Morínigo y Benítez en marzo pasado habían remitido oficios a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a la Seprelad y Aduanas, en el marco de la pesquisa.

Específicamente. los investigadores pidieron declaraciones juradas, despachos, y análisis sobre 10 empresas investigadas.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.