El allanamiento se realizó en el edificio ubicado sobre la calle Alberdi N° 475 casi Oliva, según informaron desde el Ministerio Público.
El procedimiento estuvo a cargo del agente fiscal Hernán Galeano, de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Josefina Aghemo y José Dos Santos.
En el lugar se allanaron seis oficinas de donde se incautaron equipos informáticos y documentos.
Esto se realizó en el marco de una investigación que inició a raíz de una denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP), por presunto daño patrimonial.
El documento presentado señala que el motivo de la acción penal es por el faltante de caja encontrado en la financiera de aproximadamente USD 14,3 millones, que se sumó a la caída del capital que había reportado la Superintendencia de Bancos a inicios del presente año.
