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Nacional
jueves 21 de julio de 2016, 11:16

Caso Forex: Testigo reconoce que también era lavadora de dinero

La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares.

La mujer ya había prestado declaración testimonial bajo la regla del anticipo jurisdiccional de pruebas, en la etapa preparatoria, pero esta vez brindó información que no había dado nunca antes, desde el 2011 hasta la fecha.

Los acusados y juzgados en debate público por diversos hechos punibles son; Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón.

La audiencia pública comenzó el 14 de junio pasado y se reanudó este miércoles 20 de julio, por novena vez, desde las 14.00 y hasta las 18.30, en la sede del Poder Judicial de Ciudad del Este.

El Ministerio Público está representado por los fiscales; Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, quienes conforman un equipo investigador bajo la coordinación del fiscal adjunto del Área Penal X, Alejo Vera.

"Soy parte de esa asociación criminal. Yo soy la que propuse la creación de la casa de cambios Forex a Felipe (Duarte), yo trabajaba con él desde el 2008 aproximadamente. Yo puse mi plata en el lugar, porque había ganado con las transferencias con Felipe desde antes de la creación de la casa de cambios", aseguró Reyes.

Asimismo, sostuvo que consiguió que Gustavo Céspedes les dé la franquicia de su casa de cambios Forex Paraguay y logró que Felipe y Tai Wu Tung firmen. "Tai Wu Tung era mi pareja sentimental. El dinero que se manejaba allí adentro era mío", señaló Reyes ante el Tribunal Colegiado, conformado por las magistradas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.

Cuando la defensa de los acusados preguntó a la testigo de dónde sacó el dinero para invertir en la casa de cambios (en los documentos figura como funcionaria), reiteró que desde el 2008 venía trabajando con Felipe Duarte en transferencias y ahí ganó esa plata (400 mil dólares).

Dijo que luego planteó a Felipe habilitar la casa de cambios, para poder operar sin inconvenientes. También reconoció que lavaba dinero, cuando la defensa le preguntó aquello. "Yo soy parte de esa asociación criminal", aseveró Nélida Reyes.

La mujer reconoció igualmente que se dedicaban a captar el dinero y enviaban ilegalmente hasta UDS 1 millón por día al exterior, utilizando las empresas llamadas de "maletín", con ayuda de funcionarios de diversos bancos, refiriéndose a los gerentes imputados por la Fiscalía de las cuatro entidades bancarias. La testigo expresó que llevaba a una limpiadora de Forex para realizar las operaciones, y que ella nunca apareció en los documentos por ningún lado.

Asimismo, la declarante culpó a Sady Carísimo Báez de sacarle su empresa. "Sady Carísimo me sacó mi empresa (por la casa de cambios Forex). Ella les hizo la cabeza a Felipe y a Tai para que me saquen del negocio. La casa de cambios era mía y un día de mí cabello me sacaron del lugar Felipe Duarte y Tai Wu Tung y se quedaron con mi dinero. Ellos me estafaron y por eso yo los denuncié", resaltó.

También reveló que los demás vinculados a las empresas de "maletín" cobraban UDS 5 mil por mes, pero en el Instituto de Previsión Social (IPS) figuraban con el salario mínimo. "Eso me consta, porque así figuraba en la planilla de Forex", refirió.

Reyes fue propuesta por el Ministerio Público y cuando compareció ante el Tribunal, la Fiscalía pidió que sea leída su declaración anterior, el que diera en la etapa preparatoria, a fin de que las partes, a partir de allí, puedan formular preguntas por el principio de bilateralidad. De igual modo, para hacer el examen y contra examen de la testigo y contrastar lo que ya había dicho inicialmente.

El juicio oral del caso Forex, donde están procesadas 40 personas por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y otros, proseguirá el próximo miércoles 27 de julio, a partir de las 13.30, en la capital del Alto Paraná. Entre los 40 sospechosos, 22 están sindicados por la creación de las empresas de "maletín" y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente. La pesquisa se inició el 22 de diciembre de 2011.