Según los investigadores, el aprehendido sería el cerebro del esquema que se habría encargado de remesar al exterior más de 600 millones de dólares a través de distintas entidades bancarias.
La detención se registró ayer, a las 13.00, en la vía pública, inmediaciones de ruta internacional 7, de Ciudad del Este, a unos 400 metros del Puente Internacional de la Amistad.
Conforme los antecedentes, unas 21 personas habrían formado una asociación dedicada a blanquear capitales, ocultando el origen de las sumas de dinero. Para el efecto, utilizaron personas jurídicas que estaban inactivas y firmas fantasmas, a fin de facilitar las transacciones o remesas al extranjero, habilitando cuentas corrientes en distintas entidades bancarias del Alto Paraná.
La Casa de Cambios Forex SA habría sido el nexo principal entre los bancos y las empresas fantasmas para realizar las operaciones irregulares, según la pesquisa.
